2021 年 1 月 7 日，大連港股份有限公司發(fā)布公告表示，該公司第六屆董事會審議同意將公司名稱更名為“遼寧港口股份有限公司”，英文名稱“Liaoning Port Co., Ltd.”，公司證券代碼保持不變，仍為“601880”。
此前，為進(jìn)一步推進(jìn)遼寧港口整合融合，優(yōu)化港口資本結(jié)構(gòu)，完善港口功能布局，大連港股份有限公司于2020年7月發(fā)布公告表示，該公司擬以作價167.65 億元發(fā)行 A 股方式換股吸收合并營口港務(wù)股份有限公司，營口港務(wù)股份有限公司作為被合并方，將退市并注銷，大連港股份有限公司將承繼及承接營口港務(wù)股份有限公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
目前，整合事項已經(jīng)大連港股份有限公司董事會、 事會、股東大會/類別股東大會審議通過，并于 2021 年 1 月 6 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn)批復(fù)。大連港股份有限公司預(yù)計于2021年初完成整合事項相關(guān)工作。鑒于整合后新上市公司的業(yè)務(wù)主要系遼寧省范圍內(nèi)的港口經(jīng)營業(yè)務(wù)，為與此相匹配，大連港股份有限公司董事會建議將公司更名為“遼寧港口股份有限公司”。
本次變更公司名稱的事項尚需提交大連港股份有限公司股東大會審議，并須取得市場監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn)和辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。
據(jù)此前公告顯示，此次合并完成后，不考慮募集配套資金及收購請求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響，招商局集團(tuán)持有大連港股份有限公司的股權(quán)比例由 75.00%提升至 76.42%，仍為實際控制人。完成更名后，遼寧港口股份有限公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示：
若完成配套資金募集，假設(shè)募集配套資金發(fā)行價格與換股價格同為 1.71 元/股，則以本次募集配套資金總額達(dá)上限測算，招商局集團(tuán)持有大連港股份有限公司的股權(quán)比例由 75.00%變動至 72.50%，仍為實際控制人。完成更名后，遼寧港口股份有限公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示：
2020年7月，大連港股份有限公司換股吸收合并營口港務(wù)股份有限公司消息一出，在港航業(yè)界一石激起千層浪。出于對港口集團(tuán)與港口上市企業(yè)概念的誤解，“百年營口港要消失了?”“大連港要吞掉營口港了嗎?”等疑問聲不絕于耳。事實上，國內(nèi)港口企業(yè)除上港集團(tuán)外，都僅將港口集團(tuán)部分資產(chǎn)裝入上市公司，作為港口集團(tuán)的融投資運作平臺。
因此，“大連港吸收合并營口港”僅限于上市公司層面，而非字面意義上的大連港將吞并營口港。兩家上市公司的這一操作并非是在“做減法”，而是將大連港股份有限公司與營口港務(wù)有限公司緊密相加，最終的遼寧港口股份有限公司將形成1+1>2的效果。
在此次換股吸收合并必要性說明中，公告表示，推動大連港和營口港合并，是招商局集團(tuán)和招商局遼寧為兌現(xiàn)資本市場承諾而做出的重要舉措，也是當(dāng)前解決大連港和營口港同業(yè)競爭問題的最優(yōu)途徑。
此次交易完成后，遼寧港口股份有限公司將會把經(jīng)營重點轉(zhuǎn)移到提高服務(wù)水平、發(fā)揮臨港聚集功能、加強(qiáng)與區(qū)域產(chǎn)業(yè)的銜接等方面，進(jìn)一步提升對外競爭力。并將以實現(xiàn)“打造世界一流強(qiáng)港，建設(shè)東北亞國際航運中心”為目標(biāo)，根據(jù)港口的地理區(qū)位、自然稟賦和功能定位，對集裝箱、散雜貨、油品等多個貨種的貨源結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化，實現(xiàn)功能結(jié)構(gòu)上的錯位發(fā)展;并對對大連、營口兩地的岸線資源、泊位、堆場、倉儲設(shè)施及其他輔助性物流設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化港口資源配置的開發(fā)，避免重復(fù)建設(shè)，實現(xiàn)集約開發(fā);還將進(jìn)一步完善統(tǒng)一公司治理和內(nèi)部控制制度，制定和實行統(tǒng)一的會計政策和財務(wù)管理制度，對合并雙方的資產(chǎn)和財務(wù)進(jìn)行管理。同時，遼寧港口股份有限公司將結(jié)合業(yè)務(wù)運營和管理需要，建立科學(xué)合理的管控體系和分工協(xié)作的業(yè)務(wù)架構(gòu)，實現(xiàn)管理協(xié)同。
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