近期,國(guó)際貿(mào)易和物流界可以說(shuō)是風(fēng)聲鶴唳!
美國(guó)對(duì)伊朗土耳其等國(guó)接連制裁,多國(guó)貨幣崩盤,沒(méi)完沒(méi)了的臺(tái)風(fēng)和延誤跳港爆倉(cāng),每一個(gè)都不停地?cái)噭?dòng)著外貿(mào)和貨代的心弦。
而其中最最最讓外貿(mào)和貨代關(guān)心的,無(wú)疑是持續(xù)波動(dòng)的人民幣美元匯率,因?yàn)橥赓Q(mào)貨代企業(yè)手中持有大量應(yīng)收應(yīng)付美金港幣等費(fèi)用,匯率的變動(dòng)將讓你的盈利分分鐘上竄下跳!
據(jù)不少搜航網(wǎng)友反饋,原本就對(duì)外匯有著嚴(yán)格管制的中國(guó),近期隨著國(guó)家外管局對(duì)大量外匯違規(guī)案例的公開(kāi)通報(bào),業(yè)界日益感覺(jué)到結(jié)匯付匯方面的嚴(yán)肅性!
因?yàn)椋舜罅客赓Q(mào)涉案企業(yè)被查之外,目前已經(jīng)有貨代物流企業(yè)因此被罰1105萬(wàn)!!!
以下是搜航根據(jù)國(guó)家外管局公開(kāi)通報(bào)的違規(guī)案例中,小編選取的5起和外貿(mào)貨代物流業(yè)相關(guān)的典型案件,值得各外貿(mào)貨代人借鑒。
在這些通報(bào)的案例中,不少企業(yè)案例都涉及了虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用其他公司的或者是虛假的、無(wú)效的提單,逃匯或非法對(duì)外付匯等行為。
案例1:天津?yàn)I海海通物流有限公司 逃匯案
2015年1月至2016年1月,天津?yàn)I海海通物流有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單,對(duì)外付匯4651.8萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條,構(gòu)成逃匯行為,嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序,金額巨大,性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款1105萬(wàn)元人民幣!
案例2:上海珂璽國(guó)際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月,上海珂璽國(guó)際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外關(guān)聯(lián)公司,偽造海運(yùn)提單,虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易,向境外非法轉(zhuǎn)移資金824.86萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定,對(duì)其處以罰款380萬(wàn)元人民幣。
案例3:深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司 逃匯案
2015年3月,深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、篡改提單信息、偽造海運(yùn)提單等手段,從銀行騙取貿(mào)易融資849.49萬(wàn)美元,非法轉(zhuǎn)移境外。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定,對(duì)其處以罰款105萬(wàn)元人民幣。
案例4:寧波北工能源有限公司逃匯案
2015年11月,寧波北工能源有限公司與境外公司勾結(jié),虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易,使用無(wú)效的海運(yùn)提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯,向境外非法轉(zhuǎn)移資金804.91萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定,對(duì)其處以罰款152萬(wàn)元人民幣。
案例5:青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月至12月,青島澤瑞凱茂國(guó)際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用虛假合同、發(fā)票,對(duì)外付匯1692.89萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條,構(gòu)成逃匯行為,嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序,性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款560萬(wàn)元人民幣。